Falciani und der Bankenskandal
Veröffentlicht: 3. März 2016 Abgelegt unter: Banco Santander, banking & fraud, Hervé Falciani (Whistleblower), HSBC | Tags: Swiss-Leaks Ein KommentarFalciani und der Bankenskandal
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Der investigative Dokumentarfilm ist ein Finanz- und Polit-Thriller rund um die Story des Whistleblowers Hervé Falciani.
Der IT-Spezialist und ehemalige HSBC-Mitarbeiter ist für den größten Bankdatendiebstahl aller Zeiten verantwortlich.
Im Jahr 2008 spielte Falciani den französischen Behörden Daten von über 100.000 privaten Nummernkonten aus mehr als 200 Ländern zu – Konten, auf denen über 75 Milliarden Euro verbucht waren.
Aufgrund dieser hochsensiblen Informationen konnten Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe aufgedeckt werden.
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Durch undeklarierte Offshore-Vermögen in Steuerparadiesen gehen den Finanzbehörden weltweit geschätzt Hunderte Milliarden Euro an Steuern verloren – jährlich.
Lange galt es als Kavaliersdelikt, private Vermögen vor dem Fiskus zu verstecken. Den Transfer der Gelder übernahmen Banken, die sehr spezielle „Service-Leistungen“ anboten.
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Die HSBC ist die zweitgrößte Bank der Welt. Die Unterlagen des Swiss-Leaks-Skandals, die im Februar 2015 veröffentlicht wurden, belegen, wie Bankberater den HSBC-Kunden halfen, ihr Vermögen zu verschleiern.
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Der Dokumentarfilm begleitet Falciani bei seinen unermüdlichen Bemühungen, die sensiblen Daten in die Hände der richtigen Behörden und politischen Entscheider zu geben.
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korrespondierende Beiträge
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Swiss-Leaks – die Geldwäschemechanismen der HSBC
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Ungewöhnliche Überweisungen
Veröffentlicht: 19. Juli 2012 Abgelegt unter: CHINA, City of London, FINANZ-MÄRKTE, Globalisierungsgestaltung, HSBC, Offshore-Finanzplätze / Steuerflucht | Tags: Drogenkartelle, Geldwäsche, George Osborne (war Schatzkanzler in der Regierung von David Cameron), Laura Cha, Sir Stephen K. Green, Swiss-Leaks, Terrorfinanzierung Hinterlasse einen KommentarMexikanische Drogenkartelle sollen über die britische Großbank HSBC mehrere Milliarden Dollar gewaschen haben. Die mexikanische Bankenaufsicht will davon nichts gewusst haben – trotz mehrfacher Hinweise auf laxe Kontrollen.
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Klaus Ehringfeld – Berliner Zeitung
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Geldwäsche-Skandal bei HSBC: Das Sündenregister der Musterschüler
Die Finanzkrise hatte HSBC unbeschadet überstanden. Doch die britische Bank hat sich ihren eigenen Skandal eingebrockt: Sie soll im großen Stil Geldwäsche für mexikanische Drogenbarone und saudi-arabische Terrorfinanzierer betrieben haben. Der Vorstandschef bereitet die Mitarbeiter auf weitere Enthüllungen vor.
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Carsten Volkery – SpOn
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HSBC whistleblower: ‚Terrorism funding just one thing banks getting away with‘
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Matt Taibbi:
After Laundering $800 Million in Drug Money, How Did HSBC Execs Avoid Jail ?
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Hintergründe und follow-ups:
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Arte-Doku: HSBC Die Skandalbank
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Oeconomicus 