Grossrazzia bei der Deutschen Bank (+ update)

Steuerbetrug: Grossrazzia bei der Deutschen Bank
Rund 500 Beamte von deutschem Bundeskriminalamt, Steuerfahndung und Bundespolizei durchsuchten Geschäftsräume der Deutsche Bank-Zentrale in Frankfurt und zahlreiche weitere Ojekte.
20min.chSZtagesschau.de
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follow-up: 13.12.2012, 07:27h
Steueraffäre: Deutsche Bank soll belastendes Material gelöscht haben
In der Steueraffäre bei der Deutschen Bank vermuten die Ermittler nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“, dass bei einer Vertuschungsaktion relevante E-Mails vernichtet wurden. Zudem wurde ein Geldwäscheexperte des Instituts festgenommen. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.
SZ
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follow-up: 14.12.2012, 10:08h
Fitschen weist Vorwürfe von sich
Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen sieht trotz der Ermittlungen gegen seine Person „keinen Grund“ zum Rücktritt. Seinen inhaftierten Mitarbeitern wird unterdessen wohl Vertuschung vorgeworfen.
N24

Verbot von Bargeld-Geschäften ab 19. November 2012

Verbot von Bargeld-Geschäften ab 19. November 2012
Spaniens strikte Strukturreformen nehmen weiter Fahrt auf: Ab dem 19. November 2012 dürfen Bargeldgeschäfte nur noch wie folgt vorgenommen werden:
  • die generelle Limitierung von Bargeld-Geschäften liegt dann bei max. € 2,500
  • ist der Zahlende eine natürliche Person mit einem steuerlichen Wohnsitz außerhalb Spaniens und das Geschäft rein privat veranlasst, liegt die Grenze für Bargeldgeschäfte bei € 15,000
Sanktionen bei Nichtbeachtung des Bargeld Zahlungsverbotes:
25% des bar bezahlten Betrages ohne Anrechnung der Freigrenzen, wobei sowohl der Zahlende als auch der Zahlungsempfänger gleichermaßen sanktioniert werden!
Der Strafe kann man allerdings entgehen, wenn man die Gegenpartei binnen 3 Monaten nach erfolgtem Bargeschäft bei der zuständigen Steuerbehörde verpfeift.
Ebenfalls ab dem 19. November 2012 sind Quittungen für Bargeldgeschäfte in Spanien für 5 Jahre aufzubewahren!
Das spanische Parlament hat die Gesetzes-Änderung zur Regelung des Bargeldverkehrs in Spanien am 30. Oktober 2012 verabschiedet. Das neue spanische Gesetz zur Vermeidung von Steuerbetrug trat bereits am  31. Oktober 2012 in Kraft.
Quellen: EL MUNDOCBBL-Lawyers